当前学科:银行业法律法规与综合能力
  • 题目: 多选
    银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

      A . 建立内部反洗钱机制及工作流程
      B . 及时报告大额和可疑交易
      C . 建立客户身份资料和交易记录
      D . 协助反洗钱调查
      E . 以上说法均正确

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