A . 发行数额在500万元以上的或者转移或者隐瞒所募集资金的B . 伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的C . 股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的D . 利用募集的资金进行违法活动的
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