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当前学科:反洗钱
题目:
单选题
根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币结算帐时如为有限公司必须准确填写()。
A
实际控制人
B
控股股东
C
出资人
D
法人代表
答案:
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2009年2月15日晚10时,广东省A市发生一起烟花炮竹爆炸案,当场炸死21人,重伤5人,轻伤12人,轻微伤8人。A市公安局接报后,立即指派侦查、治安、技术人员赶赴现场处置。经查,赖某家境富裕,为增加过年气氛,从B市买回40万元烟花炮竹,集中摆在自家庭院,雇请8人在院里鸣放。期间,有人提醒赖某及在场鸣放人员,这样做很危险,但无人听信。韩某在点燃手中烟花时,因火花灼伤右手手背,慌乱中将手中在燃烟花扔到旁边炮竹堆里,当场引发了爆炸,韩某随后逃走。在现场勘查中,侦查人员提取12枚没有引爆的炮竹、50支烟花和1张购货单据,但因认为保管不便,第二天就销毁了。因案情重大,A市公安机关呈请检察院对韩某批准逮捕后,直接发布全省通缉令追捕韩某,后将其抓捕归案。侦查期间,为证实该类烟花引燃后能否引燃同类炮竹爆炸,办案人员按照赖某、韩某供述的炮竹品牌和型号,购回1000元的同类炮竹组织爆炸侦查实验,造成现场保安人员李某轻伤。技术人员对现场炮竹残留物进行鉴定,出具了鉴定意见,侦查人员将其附在卷宗里,作为后期呈捕移诉证据,没作进一步处理。韩某在爆炸中造成听力严重下降,无法完全听清讯问内容,要求自行书写供述,侦查人员认为他在故意逃避审查,不予允许,韩某遂向驻所检察人员反映,说侦查人员剥夺其诉讼权利。
有效沟通是一个受诸多因素影响的且十分复杂的交流过程。()