主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:内控合规
题目:
单选
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理?()
A . 继续为客户办理业务
B . 上报大额交易报告
C . 上报可疑交易报告
D . 冻结客户账户
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
针叶树材强度较高,表观密度和胀缩变形较小。()
应用并无药理活性的中性物质组成的中性制剂治疗病人时,如果病人相信此制剂会有特殊治疗效果,临床上确实可出现预期疗效,这种现象称为()
急性淋巴结炎应行()
在MARK-5型曲柄箱油雾浓度监视报警器中,什么是平均浓度报警?什么是偏差浓度报警?为防止误报警,单片机会采取什么措施?
网络广告通常以数字文件,嵌在网页中,用以表现广告内容。
拍卖一非公物房地产,市场价3200万元,确定保留价2500万元,起拍价2300万元,成交价3100万元,事先未约定佣金标准,拍卖人可以向委托人收取的佣金最高为()万元。
引起非金属材料发生物理腐蚀破坏的因素主要有哪些?
下列属于最轻的意识障碍的是()
热泵热水器对安装人员的要求如何?
对射线最敏感的细胞周期时相()。