A . 超过项目总投资3%且不超过50万元（含）
B . 单笔贷款资金支付给借款人某一交易对手金额超过500万元
C . 申请放款时支付对象明确（有明确的账户、户名）且单笔贷款资金支付给借款人某一交易对手金额小于500万元（含）
D . 超过项目总投资5%且超过50万元（含）