主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做()
A
建立反洗钱检查档案库
B
建立案件线索档案库
C
客户身份的重新识别
D
发现反洗钱工作中的合规风险
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
类风湿关节炎活动期湿热痹阻证的首选方剂是()。
在机械制造过程中,由()变为成品等有关的过程称为工艺过程。
当机组运行()h以后,需进行危急保安器超速试验。
未取得危险化学品运输企业资质,擅自从事危险化学品公路、水路运输,有违法所得的,由交通部门没收违法所得;违法所得5万元以上的,并处违法所得()以上()以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足5万元的,处()以上()以下的罚款;触犯刑律的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于危险物品肇事罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。
C类不合格
属于医疗事故赔偿的,残疾生活补助费根据伤残等级,按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算,自定残之月起最长赔偿()。
进行爆破装药作业时,不得使用()装药,装药包时应用木棍轻轻送入,不得冲击。
北京火车站属于几类防雷建筑物()。
沉淀
手部的位姿是由哪两部分变量构成的?()A、位置与速度B、位置与运行状态C、姿态与位置D、姿态与速度