大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。_反洗钱客户身份识别_全学科试题题库

当前学科：反洗钱客户身份识别

题目：判断题
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

（）是指把某些数据成员和方法用类包裹对外隐藏起来，以免被不正当的存取。

技术检测工作是实现互换性生产必不可少的技术保障措施，而（）是实现互换性生产的前提条件。

按职能分，金融中介机构可分为()

UGC、UGU可编码半胱氨酸属于密码的（）

（）菜常用辣椒、熏辣制品多，口味偏重辣酸，讲究实惠。

在PowerPoint 2010中，退出幻灯片放映状态的快捷键是Enter键。()

进度控制是指以项目进度计划为依据，综合利用组织、技术、经济和合同等手段，对建设工程项目实施的时间管理。()

下列时间序列中，平稳的有()。

手提工作灯，司机室照明及电铃均应采用36V低压电源。

女性，25岁，傍晚时易出现复视、四肢乏力，休息和晨起时有好转。检查：双眼睑轻下垂，左眼外展差，双眼球其余各向活动正常。四肢肌力4度，肌张力正常，无其他异常神经损害体征。正常肌电图，但尺神经处重复电刺激后，支配肌的动作电位波幅递减30%。最适宜的病因治疗为（）