A境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人

B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇