主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科：反洗钱基础知识
题目：
多选
《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A . 客户身份识别制度
B . 客户身份资料保存制度
C . 交易记录保存制度
D . 大额交易和可疑交易报告制度
答案：
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索
推荐知识点:
关于早、晚反应组织，错误的是（）
农业自然再生产与经济再生产统一的特点，要求生产者与（）的统一。
食品原料作为资金的实物形式，应由什么部门进行管理（）。
15岁男性，发热、咽痛2周后出现双眼睑及下肢水肿，伴乏力。血压170/95mmHg，尿蛋白（++）．尿红细胞5～10个/HP，血肌酐130μmol/L，血清白蛋白34g/L。该患者最主要的治疗方法是（）
操作电脑时的视觉环境要求有哪些？（）
企业应当根据在产品数量的多少、各月在产品数量变化的大小、各项成本比重的大小，以及定额管理基础的好坏等具体条件，采用适当的分配方法将生产成本在完工产品和在产品之间进行分配。（）
云衣又称（）
下列说法中，符合语言规范具体要求的是（）。
CME是指()