当前学科:反洗钱法
  • 题目: 多选
    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

      A . 有严格的银行保密法
      B . 没有资本管制
      C . 有宽松的金融规则
      D . 有自由的公司法和严格的公司保密法
      E . 政治上持中立态度

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