金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？_经融系统反洗钱知识竞赛_全学科试题题库

当前学科：经融系统反洗钱知识竞赛

题目：问答题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

检测空调室内机进出风口温度时，2P、3P、5P柜机制冷时温差为11±2℃。

测量工作的基本原则是从整体到局部，从高级到低级，还有下列中的哪一项原则？（）

压差取样器的结构主要由上部阀、取样器、下部阀、定位节流器和（）组成。

关于人力资源共享服务中心特点的说法，错误的是（）

对于游客来说，旅游资源的功能主要表现为（）。

压力表测得的数值是管道内煤气的（）。

根据《车间空气中有毒物质监测研究规范》要求，精密度测试的相对标准偏差一般应（）

发生火灾事故，铁路局间公安部门对起火原因意见不一致时，货物损失未满（）事故，由处理局定责。

如果公司每次订货的成本增加，同时持有成本保持不变。按照经济订货批量模型，最优的订货数量会（）

录音、录像磁带应（）存放于柜架上。