主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()
A . 监测恐怖融资行为
B . 防止利用金融机构进行恐怖融资
C . 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D . 识别恐怖分子身份
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
元宵节之夜有()等民间活动。
试比较单位膜模型与流动镶嵌模型。
在岩石的走向、倾斜不利于边坡稳定及施工安全的地带,路堑应该(),并采取()的措施。
集中式网络
加速再增殖
简述汉谟拉比法典的历史地位。
下述不能改善阻塞型睡眠呼吸暂停综合征的是()
简述保护贸易政策的政策主张。
实施配股时,如果除权后股票交易市价低于该除权基准价格,这种情形()。
根据检修要求,必须在竖向管道井的井壁上设置检修门。按现行消防设计规范对检修门设置的要求,下列哪些设置是错误的?()