银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。_反洗钱客户身份识别_全学科试题题库

当前学科：反洗钱客户身份识别

题目：判断题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

下列关于产品生命周期不同阶段物流目标的表述正确的有()。

以下描述中哪一项不属于无效投诉。（）

施工调度计划

钢结构钢材表面不应有（），钢材端边或端口处不应有分层、夹渣等缺陷。

一对年轻夫妇携5岁男孩看病，该患儿高热2天，体温39℃。经检查为病毒性感冒，一般情况尚好，无继发感染。医生建议进行普通抗病毒及对症治疗。患儿的父母亲不能接受医生的意见，坚持要求给患儿使用高级抗生素进行治疗，否则会对孩子有危险。他们这种态度主要是由于（）。

（）差分可以消除整周模糊度参数。

若类A为关联的源类，类B为关联的目的类，表示类B的属性中包含了一个或多个类A的属性。()A.正确B.错误

持有人只可在到期当日行使权证属于（）。

Ylll型封隔器是（）式封隔器。

下列关于类风湿因子说法正确的是（）。