当前学科:银行从业
  • 题目: 多选
    金融机构在反洗钱方面的义务主要有(  )。

      A . 参与和制定金融机构反洗钱规章
      B . 健全反洗钱内控制度
      C . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
      D . 建立客户身份识别制度
      E . 在职责范围内调查可疑交易活动

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