主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
多选
接收境外汇入款时应认真审查,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
A . A、汇款人姓名或名称
B . B、汇款人帐号
C . C、汇款人电话
D . D、汇款人住所
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
根管冲洗用()。牙龈窦道口上药用()。
震荡区是指()。
人T细胞可根据下列哪个特征区别于B细胞及其他细胞()
可持续发展战略的应用有哪些,简要介绍一下这些应用,并说明它们之间有何关系。
按"岩体试验标准",进行岩石三轴压缩试验时,()正确。()
特发性气胸多见于()
金融期权是指以金融期货为基础工具的买卖选择权的交易.
设备交接单的当事人是()。
下列哪一项是律师不可以从事的业务或不可以行使的权利?()
假复层纤毛柱状上皮分布于