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当前学科:反洗钱现场检查和反洗钱调查
题目:
多选
配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。
A . A.建立反洗钱调查档案库
B . B.建立案件线索档案库
C . C.客户身份的重新识别
D . D.发现反洗钱工作中的合规风险
答案:
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