主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱基础知识
题目:
多选
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
A . A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B . B、回访客户
C . C、实地查访
D . D、向公安、工商行政管理等部门核实
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
敛肺止咳剂适用于()、()证,常用()药与()药配伍组方。
Excel中状态栏提供了快速计算区,可以实现()函数的功能。
《中华人民共和国消防法》规定,生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。()
在调值公式:•P=P0(a( )+aiAM( )+a2B/B( )+a3C/C( )+……)中,a0的含义是()。
大量输血包括以下哪些()
情感智力商数的英文简称是()。
学生身体形态发育出现的两次高峰是在哪两个阶段?()
到期结汇宝业务中若任何一方客户发生违约,()采取措施确保客户落实承诺,直至原交易平盘办结为止。
具有抗早孕的药物是()
下列哪一项不是热疗的目的()