当前学科:工程测量学
  • 题目: 多选
    金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()制度履行反洗钱义务。

      A . 建立数据分析报送考核制度
      B . 建立客户身份识别制度
      C . 建立客户风险等级管理制度
      D . 建立大额交易和可疑交易报告制度
      E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

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