A客户开户证明文件的调查，包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证等资料

B客户主要联系信息的调查，包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息

C开户受理人员或尽职调查人员认为需要进一步核实的其他事项

D客户家庭成员组成及财务状况