主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关()课题研究部署安排,组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下,利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
A
“银行卡业务反洗钱风险”
B
“非面对面业务反洗钱风险”
C
“面对面业务洗钱风险”
D
“网银业务洗钱风险”
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
广义虎克定律是在()条件下推导出来的。
在现代市场条件下,质量管理的重点及质量竞争的焦点应在().
某大学两本科生孙某和赵某因考试试卷雷同被判卷老师发现并上报到学校,学校作出了退学的处理决定,但当时并未执行。后在临近毕业时,学校以两人违纪已被退学为由,不发给其毕业证、学位证及派遣证。孙某和赵某不服,诉之法院,请求法院判令学校履行发放毕业证、学位证以及派遣证的法定职责。关于本案所涉及的法律关系,叙述不正确的是:()
试述标准不确定度B类评定的步骤?
ICU病房的相对湿度应保持在()。
冷作模具钢的最终热处理一般为()。
理论空燃比定值为1kg的汽油充分燃烧约需()kg空气。
专利权、商标权、版权、商业秘密、原产地名称归属于知识产权。()
保险营销员因故意犯罪被判处刑罚的,或者因经济违法违规活动受到行政处罚或者行业自律组织处分的,所属保险公司应当自知悉之日起()向()报告。
采用顶管施工时,在顶进过程中,发现下列( )等紧急情况时应采取措施进镧处理。