当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 单选
    在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()

      A . 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
      B . 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
      C . 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
      D . 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

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