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常见问题
当前学科：反洗钱
题目：
多选题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A
建立反洗钱检查档案库
B
建立案件线索档案库
C
客户身份的重新识别
D
发现反洗钱工作中的合规风险
答案：
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