主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行业法律法规与综合能力
题目:
多选
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。
A . 建立内部反洗钱机制及工作流程
B . 及时报告大额和可疑交易
C . 建立客户身份资料和交易记录
D . 协助反洗钱调查
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
下列哪个不是IIS的活动日志格式()。
对于一般所用的转子,当临界转速符合要求时,转子的()就能满足要求。
男,30岁,头部外伤6小时,伤后有一过性意识障碍,3小时后再次出现昏迷。检查左颞部头皮血肿,左瞳孔散大。CT扫描显示左侧颞部硬膜外血肿。颅内出血的来源是()
患者,女性,28岁。发生晚期产后出血,不正确的处理是()。
我公司引风机的轴承主要有()、()等组成。
性工作者、嫖客、吸毒者、性病病人、同性恋者、艾滋病毒感染者及艾滋病病人等,这类干预人群属于()。
在美国政治舞台上,任何一个利益集团要发挥其影响,都离不开金钱、人数和知识。下列能体现这一观点的是() ①财力雄厚的利益集团主要依靠金钱干预政治 ②那些没有经济实力的利益集团,如果能够通过其成员拉到大量选票,政治家们也不敢轻视他们 ③此外,能够向政府官员及时提供所需的知识也很重要,许多法案的起草和修订工作是由利益集团完成的 ④美国是经济发达、知识化的国家
单不饱和脂肪酸()
引起某一民事法律关系()称为民事法律事实构成。
小张老师是学校里刚来的一位新老师,对于教材知识的疑难点、对于教材的问题把握,他都会虚心向同事请教、向专家求解。对于学生提出的问题,他本着“知之为知之,不知为不知”的态度解答。这说明小张老师可以做到()。