主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:客户洗钱风险分类管理
题目:
多选
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?
A . A.国家或地区因素
B . B.行业因素
C . C.义务因素
D . D.客户因素
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
牺牲阳极焊接处及上、下端面应采用()绝缘。
境内承受转移土地、房屋权属的单位和个人为契税的纳税人,但不包括外商投资企业和外国企业。
施工工程在某些情况下可以用使用不合格水泥。()
在对电路板进行布线时,执行AutoRoute菜单中的()菜单命令,可以单独对某一区域进行布线。
痛风患者起居调护中不应()。
慢性肥厚性鼻炎治疗方法包括()。
信用证未规定交单期,出口商结汇单据的提交应在信用证效期内,但不得晚于提单签发日后()。
饭店资金筹集费用包括()等。
在社交场合初次见面或与人交谈时,双方应该注视对方的()才不算失礼。
舒张压持续≥130mmHg,伴头痛、眼底出血、乳头水肿等应是()