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当前学科:银行高管
题目:
单选题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
A
诈骗
B
套现
C
洗钱
D
违规
答案:
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