A . A、连续两个对账周期对账失败的账户
B . B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C . C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D . D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E . E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户