当前学科:客户洗钱风险分类管理
  • 题目: 多选
    对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?

      A . A.属于银行内部保密信息
      B . B.直接关系到客户风险等级
      C . C.需要对客户严格保密
      D . D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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