当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。

      A财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

      B该客户下所有账号均未发生过可疑交易,且经判定暂无潜在洗钱风险的。

      C不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

      D投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

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