将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。_反洗钱反恐怖融资_全学科试题题库

当前学科：反洗钱反恐怖融资

题目：判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

曲尖轨其他竖切部分与直基本轨间隙大于（）毫米时应及时修理。

什么叫倒闸？什么叫倒闸操作？

施工项目目标成本的分解，一定要方便（），能及时发觉施工过程中的成本问题，制定整改措施，使施工项目目标成本真正成为成本控制的（）文件。

分队不敬礼的时机和场合有（）

在炒炭过程中，药物炒至一定程度时，因温度高，易出现（），特别是（）的药物，须适当（），以免引起燃烧。

患者男，40岁。5年前开始经常心悸发作，最近发作频繁，持续时间较前延长，药物治疗效果不佳。心电图显示心律齐，QRS波形增宽，起始部有δ波。最确切的治疗为（）

以下关于转岗转授权说法正确的是（）。

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的，必须经（）

在重置抽样时，样本均值的标准差为总体标准差σ的（）。

生产机械中常用的行程开关形式的有