主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
题目:
多选
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。
A . 客户的特点或者账户的属性
B . 信用等级
C . 地域
D . 业务
E . 行业
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
施工阶段监理资料应包括()单位资格报审表。
女,32岁,新婚1周,性生活困难。妇科检查:外阴粘膜变薄、干燥,可见破裂口,皮肤无弹性,阴蒂萎缩,小阴唇平坦消失,阴道口挛缩狭窄,仅容指尖。该患者治疗应选用()
中餐宴会斟酒服务时,从哪个位开始先斟什么,再斟什么,最后斟什么?
县域内银行业金融机构新吸收的存款,主要用于当地发放贷款是()提出的。
麻疹疹前期见()
人民法院应将判决执行情况及时()提起环境民事公益诉讼的社会组织。
关于部分性葡萄胎,以下各项说法正确的有()
比较蓄电池电解液的浓度,均以()℃时的情况为标准。
下列有关片剂生产中制粒目的,叙述错误的是()
患者,男,30岁。反复咳嗽,咳脓痰10余年,间歇咯血,痰量约40ml/d,X线胸片示两下肺纹理紊乱。诊断应首先考虑()