当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 单选
    最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么?()

      A . 联合国禁毒公约。
      B . 金融行动特别工作组(FATF)40项建议。
      C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
      D . 美国《银行保密法》

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