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当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
题目:
问答题
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
答案:
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小王因涉嫌欺诈罪被起诉,社会工作者撰写了小王的社会调查报告提交法院作审判参考。该调查报告陈述了小王的“犯罪”过程,呈现了小王以前的犯罪记录;描述了小王的家庭、教育和工作经历等状况;分析了小王的“犯罪”原因及其对自己行为的认识。上述社会调查报告包括了()等基本内容。
各级地方税务机关信息处理机构应当及时对采集的信息筛选和整理,剔除无关信息后,将涉税信息分为(),并对税种信息做初步分析。
()危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。
2008年我行企业网银客户数大幅增长,但交易金额仅比2007年增长1.3%,这说明我行()。
改变印刷纸张咬口大小可以通过以下何种方式来实现()
《公路超限检测站管理办法》规定:经检测认定车辆存在违法超限运输情形的,公路超限检测站执法人员应当按照以下要求进行处理:对运载不可解体大件物品且未办理超限运输许可手续的,应当责令当事人停止违法行为,接受调查处理,并告知当事人到有关部门()手续。
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牛的胸腔穿刺部位是在右侧()
简述宪法的实质。
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