主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B . 回访客户。
C . 电话查访。
D . 向公安、工商行政管理等部门核实。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
以下所列药物中,属于第四代喹诺酮类药物的是()
CT“蜂窝肺”不出现于以下哪一种疾病()
在省公司下发的《GPRS_华为细则》中,SGSN的可用率A的指标是.
下列对IPO的含义描述正确的是()。
影响市场集中度的主要因素是()。
下面关于我国社区残疾人工作原则的表述,正确的是()。
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。
如何正确理解言教、身教、境教?
什么是负压检漏法?它适用于什么场合?
国际上最早对人体实验制定基本国际准则的医德文献是()