主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
判断题
如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关,不构成洗钱犯罪,或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题,没有必要调查核实的,可以不启动调查核实程序。
A
对
B
错
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
假设某人的收入增加10%,其对某商品的需求增加了15%,则该种商品属于()。
简述商务谈判效益评价的标准。
水电行业支持类客户(新客户)要求满足的条件()
实力不强、资源不足、能力有限的中小型企业,宜采用()市场营销战略。
对CD1分子描述错误的是()。
下述是慢性支气管炎咳痰的特点,但除外()
公民法人对行政机关实施行政许可有下列权利()。
电算审核员对判断有错的会计凭证,可直接修改该张凭证。
现场培训教学可采用()等方式进行。
上传文件时,FORM表单的选择文件元素的类型必须是