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当前学科:第九章银行监管与市场约束
题目:
单选
银监会及其派出机构应建立()的解释说明机制,加强对银监会内部和银行业金融机构的培训指导,推动报表指标的贯彻执行。
A . 非现场监管报表指标制度
B . 非现场监管信息系统
C . 非现场监管制度
D . 现场与非现场的协调配合
答案:
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、(),及时修改和完善相关制度。
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()是承运人表示在集装箱外表状况良好的条件下接收集装箱,并同意承担按照提单上所列条款,将集装箱从起运地运往交货地,将货物交给收货人的责任的条款。
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