当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

      A . 客户办理大额现金存取业务时
      B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的
      C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
      D . 办理业务中发现异常现象

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索