主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科：金融机构反洗钱
题目：
单选
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A . 小张取出2千元美元现金。
B . 小李存入5万元现金。
C . 中石油存入20万元现金。
D . 中石油取出2万元现金。
答案：
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索
推荐知识点:
在混凝土试块抗压强度检测时，应连续均匀加荷，混凝土强度等级小于C30时，加荷速度取（）。
特许经营企业门店运营管理的目标主要有（）。
采用交互分配法分配辅助生产成本，各辅助生产车间交互分配后的实际费用为交互前的费用加上交互分配转入的费用。（）
被压缩气体进入工作腔内完成一次气体压缩称为一（）。
生命表的初始年龄通常定为（）。
诗歌按其内容性质来分有两类，即（）
以下各项中，属于施工单位的质量责任和义务的有（）。
传播学的四大奠基人和学科创始人是谁？他们各自的主要贡献是什么？
弥散加权成像主要应用在以下方面（）
客户委托办理业务的相关凭证、申请书的回单（执）等加盖（）章。