当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。

      A声誉风险;

      B法律风险;

      C经营风险;

      D操作风险

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