主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行柜员
题目:
多选题
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
A
声誉风险;
B
法律风险;
C
经营风险;
D
操作风险
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
男,6岁。水肿、尿色红2天入院,半月前患过扁桃体炎。查体:颜面眼睑水肿,心肺听诊无异常,尿常规有红细胞(+++),蛋白(+)。首先考虑该患儿的诊断是()
简述构建社会主义和谐社会的指导思想、基本原则和目标任务?
影响能量代谢的因素有哪些?
做钢线接头。用纱布擦拭两个待接续的线头,擦拭长度约()毫米左右,然后将两线头并在一起。
双子叶植物根的一般构造是()
其他未漂白与聚酯短纤混纺的缎布
SLZ系统中空压机最小气量不得小于()MPa.
CPS2000色谱仪与计算机的连接通常采用()来传输数据。
下列不属于《不动产登记暂行条例》规定的不动产权利的是()。
肺结核应与哪种疾病鉴别()