A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D建立员工的培训制度

E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容