当前学科:第五章银行业监管及反洗钱法律规定
  • 题目: 多选
    下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()

      A . 未按规定对职工进行反洗钱培训的
      B . 未按照规定履行客户身份识别义务的
      C . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
      D . 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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