客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？_反洗钱考试_全学科试题题库

当前学科：反洗钱考试

题目：问答题
客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

哮喘患者，气短息弱，自汗畏风，面色白，咳嗽痰稀，舌淡苔白，脉弱。其诊断是（）

要反映某一城市连续五年甲肝发病率的变化情况，应选用（）

网上银行作为高新技术的银行服务手段，与传统的银行服务体系相比，具有以下特征：（）

跑车防护装置必须具备（）功能和防护功能。

信令链路选择（SLS）仅用来选择（）。

在吹风放热固定不变的情况下，增加上吹、减少下吹，必然使炉顶温度提高，对制气是有利的。

技术援助是指援助方向受援方提供的无偿技术资料、技术服务和人员培训等。

在肾功能不良患者，叙述不符的是（）

关于办事公道，正确作法是（）。

有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款:(一)未经批准在名称中使用"银行"字样的；(二)未经批准购买商业银行股份总额百分之（）以上的；(三)将单位的资金以个人名义开立账户存储的。