主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:人民银行反洗钱
题目:
单选
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
A . 大额交易
B . 现金交易
C . 可疑交易
D . 转账交易
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
下列工程分包行为中,不属于违法分包的是()。
某县县长为追求政绩,暗示该县统计局长提高本县人均收入指标,统计局长指示本局业务人员进行修改,遭到该统计人员拒绝。统计局长自己动手修改统计数据,并将该统计人员从业务科室调至传达室。有关部门依法对此案做出查处。请回答:该县统计局长的统计违法行为有()。
团体意外伤害保险的团体意指()。
劳动保障监察员在实施劳动保障监察时,如果有下列情况之一的,应当回避()。
前置胎盘的发生与下列说法无关的是().
采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距时()
大多数药物的排泄主要通过()
硬脑膜外血肿一般具有典型临床表现()。
下列选项中()没有违反诚实守信的要求。
测定核心期刊的方法,如果从测定的标准来划分,主要包括()