主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
问答题
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
对于(),应设有永久性的须知,提醒活板门的使用人员 “谨防坠落——重新关好活板门”
下列()不属于组织风气对群体行为的影响作用。
间接定线是指望远镜视线通道上若遇有较大障碍物时常采用矩形法及()等间接方法延长直线。
血红蛋白的动力学氧结合曲线是()
多伦路文化名人街及其附近的名人故居(寓所)有()。
营养油用英语表示为()。
一次成型
确定线路有效长的标志之一是()。
在进行物流作业数量划分时,为简化作业数量,可分成细分作业和粗分作业。细分作业是为了达到正确的成本积累。