主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
问答题
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
下列哪种人最易发生鱼精蛋白反应()
在梯形图中,程序按()的次序执行
在历史文化名城和中小城市建造饭店,在选址和造型上首要遵循的原则是保护环境视觉形象。
证券公司(),必须经证券监督管理机构批准。
保和丸中配伍连翘的用意是()
芳烃经磺化后,其中的磺酸基可进一步被其他基团[例如氨基(-NH2)、氰基(-CN)等]取代。
塌菜特点在操作上与煎相似,但成品特点却有很大的区别,塌菜质地酥软,味醇,形色美观。
教育的质的规定性:教育是有目的地培养人的活动,是教育区别于其它事物现象的根本特征,是教育的质的规定性,也是教育的本质。
水平胶带真空过滤机的使用范围?
下列各项中不是评定喷气燃料流动性的指标的是()。