主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
多选题
金融机构办理国际业务反洗钱,应做到()。
A
切实增强反洗钱业务合规管理
B
切实加强国际制裁风险防控
C
切实强化代理行风险管理
D
切实做好反洗钱客户识别,履行信息报送职责
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
做好计算机病毒防护包括使用杀毒软件、()、不轻易打开不明电子邮件的附件、对软件先杀毒再安装等。
Java语言中的布尔型boolean只有两个取值,即true和false,且不能和其他任何类型转换。()A.正确B.错误
确诊肝性脑病需做的辅助检查有()
甲承租乙的住房,租期未满,乙有意将该住房出售。根据合同法律制度的规定,下列表述中,正确的有()
在一对CAPTION标记中是表格的名称信息。()
控制应遵循的原则包括()。A、预见性原则B、实事求是原则C、经济性原则D、全局性原则
选举权和被选举权属于我国公民的政治权利。()
下面哪种情况发生了学习?( )。
油品的“粘温性能”与粘度比有何关系?
津的作用重在()