主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行柜员考试
题目:
多选
金融机构应履行的反洗钱义务()
A . 了解客户义务
B . 大额交易报告义务
C . 可疑交易报告义务
D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
E . 保存记录义务
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
血清中含量最高的抗体,并参加CFT反应的Ig是()
关于确定负债或企业自身权益工具公允价值的方法,下列说法中正确的有()。
全球通VIP客户身份评定主要依据包括()。
同一车间、同一产品、不同的成本项目之间,只能采用一种成本计算方法。()
对误服强酸所引起的急性腐蚀性胃炎,下列治疗哪项是错误的()。
集合意见法最明显的优点是可以集思广益,避免个人独立分析判断的片面性。
抗旱浇地面积如果按面积•次统计时,同一块耕地一季作物抗旱浇灌多次,()面积。
境外汇出汇款费用承担方式为汇款人承担时,请明确申报金额?当汇款人承担时,如要求汇出10000美元,由于汇款人承担费用,故扣除费用后,实际汇出9500美元,此时是申报10000美元还是9500美元?
对地址转换协议(ARP)描述正确的是()。
是企业发展之本,现代企业中的人,既是追求一定利益的“经济人”,又是处于一定社会关系的“社会人”,同时,也是一定理想与价值信念等精神因素支配的()。