A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付

B自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

C交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入