主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:中国银行合规考试
题目:
单选
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
A . 监控账户交易情况
B . 制定大额和可疑标准
C . “了解你的客户”
D . 随时冻结可疑账户
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
按期限分类法分类,次级、可疑、损失为不良贷款。()
防止LF精炼过程钢液增氮的措施有()。
牛膝丸1功效与作用
钎料应尽量()稀有金属和贵重金属。
ZJl7卷接机组非PLC型显示报告中的103报表为()报告。
试论述东汉时期门阀大族的出现及影响。
蒸汽透平空负荷试运时,在接近临界转速时,应()临界转速。
在卫生资源的横向配置中,内外妇儿科之间的资源配置属于()
()是指词、词组、句子、和话语篇章的构造所体现的文化特点,反映了民族的心理模式和思维方式。
银行对签发空头支票以及签章与预留银行签章不符的支票,除予以退票外,并按票面金额处以5%的罚款。( )此题为判断题(对,错)。