主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
单选
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。
A . 客户身份识别制度
B . 客户身份资料和交易记录保存制度
C . 大额交易和可疑交易报告制度
D . 三者都是
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
可以通过设计向导来设计宏( )。
在被审计单位发生的下列事项中,违反管理层对所属项目的“准确性”、“计价和分摊”或“发生及权利和义务”认定的是()。
目前,我国病案管理的加工还包括()。
下列哪些是汽车轮胎的作用()
Those who don’t work hard at English ought to ________.
附表高度规的划线精度可达()。
桃缩叶病在()季发病。
现代医学模式由原先的单纯性生物学模式转变为生物-心理-社会模式。()
女性,35岁,左上腹胀伴纳差,消瘦乏力两个月。有轻度贫血貌,胸骨轻度压痛,脾脐下4cm,白细胞250×109/L,分类中有较多中晚幼粒细胞。骨髓检查符合慢性粒细胞白血病的骨髓象改变。患者出现下列哪种情况提示预后最差().
请阐述浓香型高等级基酒在陶坛和不锈钢容器中的储存对比效果。