A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B . 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动