当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    可疑交易报告制度是指具有以下()特征的交易。

      A . A.金额有异常情形
      B . B.频率有异常情形
      C . C.流向有异常情形
      D . D.性质有异常情形
      E . E.与客户身份或经营性质不符的资金交易

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